（原标题：2024年第四次临时鼓舞大会有筹画公告）

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-069

朔方化学工业股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会有筹画公告

一、特殊教导 （一）本次会议在召开技能未增多、否决或变更提案。 （二）本次鼓舞大会禁受现场投票与蚁集投票相鸠合的表决花样进行。

二、会议召开情况 （一）会议的见知：公司于2024年11月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议见知。 （二）现场会议召开时刻：2024年12月12日下昼2:50。 （三）现场会议召开地方：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。 （四）现场会议召集东说念主：公司董事会。 （五）表决花样：现场投票及蚁集投票相鸠合的花样。

三、会议的出席情况 （一）总体情况 干预本次鼓舞大会现场会议和蚁集投票的鼓舞及鼓舞代理东说念主共521名，代表股份206,092,981股，占公司股份总和的37.5373％。 （二）现场会议出席情况 出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主5名，代表股份199,746,179股，占公司股份总和的36.3813％。 （三）蚁集投票情况 通过蚁集投票系统进行有用表决的鼓舞及鼓舞代理东说念主516名，代表股份数为6,346,802股，占公司股份总和的1.1560％。 （四）捏股5%以下（不含捏股5%）的中小投资者出席会议情况 通过现场和蚁集干预本次会议进行有用表决的中小投资者及代理东说念主共517名，代表股份数为6,347,102股，占公司股份总和的1.1560％。 （五）会议由公司员工董事潘健先生主捏，公司部分董事、监事、高等责罚东说念主员及见证讼师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况 （一）审议并通过了《对于聘用2024年度审计机构的议案》。 表决着力：205,144,479应许，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的99.5398％；879,202股反对，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的0.4266％；69,300股弃权，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的0.0336％。 其中，中小投资者表决情况：5,398,600股应许，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的85.0561％；879,202股反对，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的13.8520％；69,300股弃权，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的1.0918％。 （二）审议并通过了《对于制定的议案》。 表决着力：204,985,079应许，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的99.4624％；1,034,102股反对，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的0.5018％；73,800股弃权，占出席会议鼓舞所捏有用表决权股份总和的0.0358％。 其中，中小投资者表决情况：5,239,200股应许，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的82.5448％；1,034,102股反对，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的16.2925％；73,800股弃权，占出席会议中小投资者所捏有用表决权股份总和的1.1627％。

五、讼师出具的法律倡导 北京康达（成皆）讼师事务所承办讼师现场见证并就本公司2024年第四次临时鼓舞大会所出具的法律倡导书合计：本次会议的召集和召开才调、召集东说念主和出席东说念主员的经历、表决才和谐表决着力合乎《公司法》《鼓舞大会司法》等法律、行政法则、部门规章、措施性文献以及《公司轨则》的轨则，均为正当有用。

六、备查文献 （一）2024年第四次临时鼓舞大会有筹画； （二）法律倡导书； （三）深交所条款的其他文献。