（原标题：旗滨集团第五届监事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-112 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于2024年11月5日下昼16:00在公司会议室以现场聚合通信表情召开。会议应出席监事3名，实质到会监事3名，由监事会主席郑钢先生主抓，董事会通告列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

对于本次走动恰当刊行股份购买钞票条款的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于刊行股份购买钞票暨关联走动决策的议案

本次走动决策：上市公司拟通过刊行股份的表情购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司的28.78%的股权。 走动对方：宁海旗滨科源企业经管询查合股企业（有限合股）等16家职工跟迎合股企业。 方向钞票：湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权。 走动价钱及订价依据：以钞票评估叙述载明的评估值为基础，由走动各方协商细目。 支付表情：上市公司以向走动对方刊行股份的表情支付对价。 刊行股份的种类和面值：境内东谈主民币无为股（A股），每股面值1.00元。 刊行表情和刊行对象：向特定对象刊行，刊行对象为一齐走动对方。 刊行价钱：4.83元/股，不低于订价基准日前60个走动日的上市公司股票走动均价的80%。 刊行数目：向走动对方刊行的股份数目=向走动对方支付的股份对价金额/本次刊行股份的刊行价钱。 上市方位：上海证券走动所。 锁如期：宁海旗滨科源企业经管询查合股企业（有限合股）锁如期为三十六个月，宁海旗昭新动力科技合股企业（有限合股）等16家职工跟迎合股企业锁如期为十二个月。 过渡期损益安排：方向钞票在本次走动过渡期内产生的收益或耗损均由上市公司享有或承担。 滚存未分派利润安排：本次刊行前的上市公司滚存未分派利润，由刊行后的新老鼓舞按照刊行后的抓股比例分享。 刊行价钱退换机制：在可调价时天职，上市公司可对股份刊行价钱进行一次退换。

决议有用期：自公司鼓舞大会审议通过之日起12个月内有用。

对于本次走动暨关联走动预案偏执纲要的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动不组成舛错钞票重组和重组上市的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动组成关联走动的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动恰当《上市公司监管引导第9号——上市公司权术和践诺舛错钞票重组的监管要求》第四条国法的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动恰当《上市公司舛错钞票重组经管见地》第十一条国法的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动恰当《上市公司舛错钞票重组经管见地》第四十三条国法的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动关系主体不存在《上市公司监管引导第7号——上市公司舛错钞票重组关系股票尽头走动监管》第十二条国法情形的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动恰当《上市公司证券刊行注册经管见地》第十一条国法的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司股票价钱尽头波动情况的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于签署本次走动关系附收效条款的公约文献的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动践诺法定花式完备性、合规性及提交法律文献有用性的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动秉承的守秘次第及守秘轨制的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓舞大会批准本次走动对方免于发出要约增抓公司股份的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司本次走动前十二个月内购买、出售钞票情况的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓舞大会授权董事会全权办理本次走动关系事宜的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于礼聘本次走动关系中介机构的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

对于矫正《名堂跟投经管轨制》的议案 表决后果：3票答应、0票反对、0票弃权，通过。

特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司二〇二四年十一月六日