证券代码：300231    证券简称：银信科技        公告编号：2024-041 债券代码：123059    债券简称：银信转债           北京银信永恒科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息表现的内容确切、准确和完满，莫得造作 纪录、误导性陈说或要紧遗漏。   相等教导：   自2024年10月8日至2024年11月6日工夫，北京银信永恒科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有十个往还日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转 股价钱（9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触发“银信转债”的有条件赎回 条件（即：在转股期内，若是公司股票在职意流畅三十个往还日中至少十五个往还 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），届时左证《北京银信永恒 科技股份有限公司创业板公设立行可颐养公司债券召募发挥书》（以下简称“《募 集发挥书》”）中有条件赎回条件的规划划定，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可颐养公司债券。敬请强劲投资者实时关 注公司公告，宝贵“银信转债”投资风险。   一、 “银信转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准北京银信永恒科技股份有限公司公设立 行可颐养公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信永恒科技 股份有限公司于2020年7月15日公设立行了391.40万张可颐养公司债券，每张面值 市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励摈弃优先 配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不 足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况   经深圳证券往还所“深证上【2020】684号”文快活，公司可颐养公司债券于2020 年8月12日起在深圳证券往还所上市往还，债券简称 “银信转债”，债券代码 “123059”。    （三）可转债转股期限   左证《召募发挥书》的关联商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放胆 之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个往还日起至可转债到期日止，即2021 年1月21日至2026年7月14日。    （四）可转债转股价钱颐养情况   左证《深圳证券往还所创业板股票上市划定》等规划划定和《召募发挥书》的 关联商定，本次刊行的可颐养公司债券的启动转股价钱为9.91元/股。 现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东说念主民币9.91元/股颐养为9.72元/股， 颐养后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起收效。 现款（含税），银信转债的转股价钱由底本的东说念主民币9.72元/股颐养为9.53元/股， 颐养后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起收效。 召开2022年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议 案》，因公司回购股份三年灵验期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总 股本由442,100,220股减少至418,962,312股。左证《北京银信永恒科技股份有限公 司创业板公设立行可颐养公司债券召募发挥书》的规划划定，银信转债的转股价钱 由底本的东说念主民币9.53元/股颐养为9.65元/股，颐养后的转股价钱自2023年1月6日起 收效。 为基数，向举座鼓励每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 底本的东说念主民币9.65元/股颐养为9.45元/股，颐养后的转股价钱自2023年5月17日（除 权除息日）起收效。 为基数，向举座鼓励每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 底本的东说念主民币9.45元/股颐养为9.25元/股，颐养后的转股价钱自2024年5月28日（除 权除息日）起收效。      二、“银信转债”有条件赎回条件可能确立的情况      （一）有条件赎回条件   左证《召募发挥书》的关联商定，“银信转债”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可颐养公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在职何流畅三十个往还日中至少十五个往还日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主握有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往还日按 颐养前的转股价钱和收盘价打算，颐养后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价计 算。      （二） 有条件赎回条件可能确立的情况   自2024年10月8日至2024年11月6日工夫，公司股票已有十个往还日的收盘价钱 不低于“银信转债”当期转股价钱（即9.25元/股）的130%（含130%）。若在改日触 发“银信转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，若是公司股票在职意流畅三 十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））， 届时左证公司《召募发挥书》中有条件赎回条件的规划划定，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“银信转债”。   三、风险教导   公司将左证《可颐养公司债券处分倡导》、《深圳证券往还所创业板股票上市 划定》、《深圳证券往还所上市公司自律监管疏导第15号——可颐养公司债券》等 规划划定以及《召募发挥书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”时点后召开 董事会审议是否赎回“银信转债”，并实时实践信息表现义务。   敬请强劲投资者详备了解可颐养公司债券规划划定，并关爱公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                         北京银信永恒科技股份有限公司董事会                              二○二四年十一月六日