（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓励大会教唆性公告）

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-108

瑞纳智能开采股份有限公司对于召开 2024年第四次临时鼓励大会教唆性公告

本公司及董事会举座成员保证信息露出的本体信得过、准确、好意思满，莫得失误记录、误导性述说或要紧遗漏。

一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024年第四次临时鼓励大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次鼓励大会。本次鼓励大会会议的召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》等有关法律、行政律例、部门规章、设施性文献及《公司划定》的律例。 4、本次鼓励大会的召开时刻： - 现场会议召开时刻：2024年 11月 26日（星期二）下昼 14:30 - 收罗投票时刻：2024年 11月 26日（星期二） - 通过深圳证券往来所往来系统进行收罗投票的具体时刻为：2024年 11月 26日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 - 通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年 11月26日 9:15-15:00技巧的纵情时刻。 5、会议召开方式：本次鼓励大会接收现场投票与收罗投票相聚积的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 20日（星期三） 7、出席对象： - 戒指 2024年 11月 20日下昼深圳证券往来所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座鼓励均有权出席鼓励大会。因故弗成出席本次会议的鼓励，不错以书面样式（授权拜托书时势附后）拜托代理东谈主出席会议和投入表决，该鼓励代理东谈主无谓是本公司鼓励。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司礼聘的讼师终点他有关东谈主员。 8、现场会议召开地方: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能开采股份有限公司会议室。 9、单独大略悉数执有公司 1%以上股份的鼓励，不错将临时提案于会议召开旬日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项 1、审议事项 - 总议案：除积贮投票提案外的扫数提案 - 《对于使用部分超募资金及闲置召募资金进行现款解决的议案》

三、现场会议登记方法 1、登记时刻：2024年11月25日9:00至17:00 2、登记地方：瑞纳智能开采股份有限公司董事会办公室 3、登记方法： - 现场登记：法东谈主鼓励应由法定代表东谈主大略法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份解释书和执股笔据；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、交易牌照复印件（加盖公章）、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面拜托书、法定代表东谈主身份解释书、法定代表东谈主身份证复印件和执股笔据；当然东谈主鼓励执本东谈主身份证、鼓励账户卡办理登记手续；当然东谈主拜托他东谈主出席的，受托出席者须执授权拜托书、本东谈主身份证、拜托东谈主身份证复印件及拜托东谈主鼓励账户卡。 - 信函登记：信函请寄至：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能开采股份有限公司董事会办公室，邮编：231131（信封请注明“瑞纳智能鼓励大会”字样）。 - 传真登记：传真登记时须写明鼓励姓名、鼓励账户、关连地址、关连电话，并附身份证及鼓励账户复印件（须在2024年 11月 25日 17时前传真至公司董事会办公室）。鼓励将上述文献传真至公司并电话证据后方视为登记到手。以传真方式进行登记的鼓励，务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给公司。 4、谨慎事项： - 出席现场会议的鼓励和鼓励代理东谈主请佩戴有关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 - 不收受电话登记。

四、投入收罗投票的具体操作经过 1、收罗投票的才调 - 投票代码：351129，投票简称为“瑞纳投票”。 - 填报表决见解或选举票数：对于非积贮投票提案，填报表决见解：快活、反对、弃权、规避。 - 鼓励对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他扫数提案抒发换取见解。 - 鼓励对总议案与具体提案类似投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。 2、通过深交所往来系统投票的才调 - 投票时刻：2024年 11月 26日的往来时刻，即 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00。 - 鼓励不错登录证券公司往来客户端通过往来系统投票。 3、通过深交所互联网投票系统投票的才调 - 互联网投票系统启动投票的时刻为 2024年 11月 26日，9:15—15:00。 - 鼓励通过互联网投票系统进行收罗投票，需按照《深圳证券往来所投资者收罗干事身份认证业务统一（2016年改动）》的律例办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者干事密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn法令统一栏目查阅。 - 鼓励根据赢得的干事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在律例时刻内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项 1、会议关连东谈主：江玉成 - 关连电话：0551-66850062 - 传真：0551-66850031 - 电子邮箱：rnzndb@runachina.com - 通信地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039号瑞纳智能开采股份有限公司董事会办公室 - 邮编：231131 2、投入会议东谈主员的食宿及交通等用度自理

六、备查文献 1、第三届董事会第九次会议有诡计； 2、第三届监事会第八次会议有诡计； 3、深交所条款的其他文献。

七、附件 1、投入收罗投票的具体操作经过 2、授权拜托书 3、参会鼓励登记表

特此公告。

瑞纳智能开采股份有限公司董事会 2024年 11月 21日