（原标题：对于聘任公司2024年度审计机构的公告）

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-037

无锡新宏泰电器科技股份有限公司对于聘任公司 2024年度审计机构的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失误记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其现实的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。

伏击现实请示： 拟聘任的管帐师事务所称呼：天衡管帐师事务所（罕见凡俗合资） 原聘任的管帐师事务所称呼：中审众环管帐师事务所（罕见凡俗合资） 变更管帐师事务所的简要原因及前任管帐师的异议情况：凭据无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和对审计做事的需要，经公司审慎磋商，聚集《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所责罚办法》的联系王法，公司拟聘任天衡管帐师事务所（罕见凡俗合资）（以下简称“天衡管帐师事务所”）担任公司 2024年度审计机构，认真公司 2024年度财务呈文审计及里面扫尾审计责任。公司已就本次变更管帐师事务所的联系情况与中审众环管帐师事务所进行充分调换，其对变更事项无异议。

一、拟聘任管帐师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构称呼：天衡管帐师事务所（罕见凡俗合资） 设立日历：2013年 11月 4日 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B座 19-20楼 蓄意规模：审查企业管帐报表，出具审计呈文；考据企业成本,出具验资呈文；办理企业并吞、分立、清理事宜中的审计业务,出具筹划呈文；基本开导年度财务审计、基本开导决(结)算审核；法律、规矩王法的其他业务；企业责罚商议；财政资金名堂预算绩效评价做事；财务商议；税务做事；业务培训等。（照章须经审批的名堂,经联系部门审批后方可开展蓄意作为） 执业天赋：天衡管帐师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的管帐师事务所执业经验（文凭编号：32000010）。天衡管帐师事务所是一家提供全场地审计、商议做事的合资制管帐师事务所，企业出资额 1,002万元。天衡管帐师事务所（以下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和限制的轮廓性管帐师事务所，被江苏省注册管帐师协会评为 AAAAA级管帐师事务所。做事机构及专科做事才调已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已酿成审计、责罚商议、工程造价商议、金钱评估、税务做事五类专科做事，领有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。 是否曾从事证券管功绩务：是 2. 东说念主员信息 2023年末合资东说念主数目 85东说念主、注册管帐师数目 419东说念主、签署过证券管功绩务审计呈文的注册管帐师东说念主数 222东说念主。 3. 业务限制 2023年经审计总收入 61,472.84万元、审计业务收入 55,444.33万元、证券业务收入 16,062.01万元。2023年度上市公司审计客户派别 90家，主要行业波及：磋商机、通讯和其他电子开导制造业、化学原料及化学成品制造业、医药制造业、通用开导制造业、专用开导制造业等行业，审计收费 8,123.04万元。 4. 投资者保护才调 天衡管帐师事务所每年均按业务收入限制购买职业包袱保障，并补充计提职业风险金，购买的职业保障累计抵偿名额 1亿元，截止 2023年末，计提的职业风险金余额为 1,836.89万元。当今尚未使用，不错承担审计失败导致的民事抵偿包袱。 5. 孤苦性和诚信记录 天衡管帐师事务所近三年未因执业步履受到刑事处罚、自律监管顺序慈祥序责罚，受到行政处罚 1次、监督责罚顺序（警示函）5次。从业东说念主员近三年因执业步履受到行政处罚 1次（波及 2东说念主）、监督责罚顺序（警示函）8次（波及 15东说念主）。 （二）名堂成员信息 1. 东说念主员信息： 姓名 职务 成为注册管帐师时候 开动从事上市公司审计时候 开动在本所执业时候 开动为本公司提供审计做事时候 近三年签署及复核过上市公司审计呈文派别 陈根环 名堂合资东说念主 1996.5 2015年 2008 1 唐旻怡 署名注册管帐师 2012.8 2015年 2008 1 张旭 质料扫尾复核东说念主 2010.9 2008.8 2008.8 签署呈文 6 家，复核上市公司呈文 5家 2. 上述联系东说念主员的孤苦性和诚信记录情况： （1）名堂合资东说念主、署名管帐师、质料扫尾复核东说念主等联系东说念主员不存在违犯《中国注册管帐师职业说念德守则》对孤苦性条目的情形。 （2）名堂合资东说念主、署名管帐师、质料扫尾复核东说念主等联系东说念主员最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管顺序和自律责罚。 （三）审计收费 2024年度公司审计收费订价原则将主要基于公司的业务限制、所处行业和管帐处理复杂过程等多方面成分，并凭据公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和插足的责任量以及事务所的收费程序最终协商细则。董事会提请鼓吹大会授权责罚层凭据 2024年公司审计责任量和市集价钱情况等与审计机构协商细则审计用度并签署联系做事契约等事项。

二、拟变更管帐师事务所的情况评释 （一）前任管帐师事务所情况及上年度审计宗旨 公司前任管帐师事务所为中审众环管帐师事务所，已结合多年为公司提供审计做事。在为公司提供审计时间坚捏孤苦审计原则，戮力守法，公允独就地发表审计宗旨，客不雅、公说念、准确地响应公司财务报表及里面扫尾情况，2023年度为公司出具了程序无保属宗旨的审计呈文。公司不存在已交付前任管帐师事务所开展部分审计责任后又解聘前任管帐师事务所的情况。 （二）拟变更管帐师事务所的原因 凭据业务发展和对审计做事的需要，经公司审慎磋商，聚集《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所责罚办法》的联系王法，取舍公开招宗旨神色选聘天衡管帐师事务为公司 2024年度审计机构，认真公司 2024年度财务审计及里面扫尾审计责任。 （三）公司与前后任管帐师事务所的调换情况 公司已就本次变更筹划事宜与前后任管帐师事务所进行了充分调换，前后任管帐师事务所均已洞悉技术项并对本次变更无异议。前后任管帐师事务所将按照《中国注册管帐师审计准则第 1153号—前任注册管帐师和后任注册管帐师的调换》和其他筹划条目，积极作念好调换及团结责任。

三、拟变更管帐师事务所执行的门径 （一）董事会审计委员会宗旨 公司于 2024年 12月 6日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《对于聘任公司 2024年度审计机构的议案》。公司审计委员会对天衡管帐师事务所的执业情况、专科天赋、诚信景象进行了充分了解，对其孤苦性、专科胜任才调、投资者保护才调及公司变更管帐师事务所原理顺应性等方面进行了审查，以为公司变更管帐师事务所原理顺应，天衡管帐师事务所具备为上市公司提供审计做事的专科才息争天赋，大略骄贵公司 2024年度审计需要。一致开心公司聘任天衡管帐师事务所为公司 2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2024年 12月 6日召开的公司第六届董事会第七次会议以 9票开心、0票反对、0票弃权审议通过了《对于聘任公司 2024年度审计机构的议案》，开心聘任天衡管帐师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请鼓吹大会授权公司责罚层按照市集公允合理的订价原则与天衡管帐师事务所协商细则公司 2024年度审计用度并签署联系做事契约等事项。 （三）监事会审议情况 公司于 2024年 12月 6日召开的公司第六届监事会第五次会议以 3票开心、0票反对，0票弃权，审议通过了《对于聘任公司 2024年度审计机构的议案》，开心聘任天衡管帐师事务所为公司 2024年度审计机构。 （四）本次聘任管帐师事务所事项尚需获取鼓吹大会的批准，并自公司鼓吹大会审议通过之日起见效。

特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024年 12月 6日