（原标题：无锡和晶科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知）

无锡和晶科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知

鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会 召集东说念主：董事会 会议召开的正当、合规性：适合干系法律法则、深圳证券交游所业务法令和《公司章程》的章程 会议召开的日历、时辰 现场会议时辰：2024年12月30日（星期一）15:00 网罗投票时辰： 通过深交所交游系统：2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统：2024年12月30日 9:15-15:00 会议的召开形状：现场表决与网罗投票相纠合 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一） 出席对象： 在股权登记日抓有公司股份的鼓动或其代理东说念主 公司董事、监事和高等贬责东说念主员，以及董事、监事候选东说念主 公司礼聘的讼师 把柄干系法则应当出席鼓动大会的其他东说念主员 会议场地：江苏省无锡市锡山区丹山路66号兖矿信达大厦16层会议室

会议审议事项： - 提案 1：《对于选举公司第六届董事会非寥落董事的议案》 - 选举冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵美艳、吴江枫为公司第六届董事会非寥落董事 - 提案 2：《对于选举公司第六届董事会寥落董事的议案》 - 选举刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会寥落董事 - 提案 3：《对于选举公司第六届监事会非员工代表监事的议案》 - 选举姜叶、徐喜喜为公司第六届监事会非员工代表监事

会议登记等事项： - 登记时辰：2024年12月24日—12月26日上昼9:00至11:30，下昼13:30至16:30 - 登记场地：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼） - 登记形状： - 法东说念主鼓动：法定代表东说念主或托付代理东说念主 - 当然东说念主鼓动：本东说念主或托付代理东说念主 - 他乡鼓动：信函或传真

会议探究形状： - 探究东说念主：吴凡、徐喜喜 - 电话：0510-85259761 - 传真：0510-85258772 - 电子邮箱：wufan@hodgen-china.com、xuxx@hodgen-china.com - 地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：214000

干涉网罗投票的具体操作过程： - 投票代码：350279 - 投票简称：和晶投票 - 填报表决倡导：得意、反对、弃权 - 积聚投票制：鼓动所领有的选举票数为其所抓有表决权的股份数目乘以应选东说念主数，鼓动不错将所领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中恣意分派。

备查文献： - 第五届董事会第二十二次会议有缱绻 - 第五届监事会第二十次会议有缱绻