（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-066

武汉锐科光纤激光时期股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

一、召开会议的基本情况 1. 推动大会届次：2024年第四次临时推动大会 2. 推动大会的召集东谈主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：第四届董事会第二次会议审议通过了《对于召开公司2024年第四次临时推动大会的议案》，本次推动大会会议召开适合相干法律、行政法例、部门规章、递次性文献和《公司端正》的礼貌。 4. 会议召开的日历、时候： - 现场会议时候：2024年12月30日（星期一） 15:30 - 集聚投票时候：2024年12月30日，其中，通过深圳证券来回所来回系统进行集聚投票的具体时候为：2024年12月30日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年12月30日9:15—15:00期间的恣意时候。 5. 会议的召开时势：现场投票与集聚投票相齐集。 6. 股权登记日：2024年12月25日（星期三） 7. 出席对象： - 于股权登记日2024年12月25日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体已刊行有表决权股份的推动均有权出席本次推动大会，并不错书面体式托付代理东谈主出席会议和干涉表决，该推动代理东谈主无谓是本公司推动。 - 公司董事、监事及高档惩处东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 8. 会议所在：武汉市东湖新时期建造区往日科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光时期股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积累投票提案外的扫数提案 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 1.00 | 《对于翻新的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 2.00 | 《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 3.00 | 《对于接受控股推动以托付贷款时势拨付国有资金扶持暨关联来回的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ | | 4.00 | 《对于回购刊出部分抵制性股票的议案》 | 该列打勾的栏目不错投票 √ |

三、会议登记等事项 1. 会议登记时候：2024年12月27日 9:30—17:30 2. 登记所在及托付书投递所在：武汉锐科光纤激光时期股份有限公司研发楼前台。 3. 登记手续： - 当然东谈主推动须握本东谈主身份证和推动账户卡进行登记；托付代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主本东谈主身份证、授权托付书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、托付东谈主推动账户卡和托付东谈主身份证复印件进行登记。 - 法东谈主推动由法定代表东谈主出席会议的，需握交易牌照复印件、法定代表东谈主身份诠释和推动账户卡进行登记；由法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议的，须握代理东谈主本东谈主身份证、交易牌照复印件、授权托付书（加盖章章或亲笔签名，见附件2）、推动账户卡进行登记。 - 异域推动不错接收书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真时势以2024年12月27日下昼17:30时前投递本公司为准。来信请注明“推动大会”字样。 4. 会议相干时势： - 相干东谈主：刘禹征 - 相干电话：027-65524626 - 传真号码：027-65524626 - 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 5. 出席会议的推动食宿用度、交通用度自理，会期半天。

四、干涉集聚投票的具体操作过程 本次推动大会上，推动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，推动不错在集聚投票时候内通过上述系统期骗表决权。（干涉集聚投票时波及具体操作过程详见附件1）

五、备查文献 1. 第四届董事会第二次会议有盘算推算； 2. 第四届监事会第三次会议有盘算推算。

特此公告。

武汉锐科光纤激光时期股份有限公司 董事会 2024年12月11日