（原标题：都鲁银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：601665 证券简称：都鲁银行 公告编号：2024-059 可转债代码：113065 可转债简称：都鲁转债

都鲁银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议示知于2024年12月10日以电子邮件表情发出，会议于2024年12月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场表情召开。会议应出席董事13名，本色出席董事13名。公司鼓吹重庆华宇集团有限公司股权质押比例向上50%，笔据监管规矩对其提名的蒋宇董事的表决权给以罢了。会议由董事长郑祖刚主握，监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案： （一）2024年度中期利润分拨决策 详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）流露的《都鲁银行股份有限公司2024年度中期利润分拨决策公告》。 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。 （二）2023-2025年发展方向暨数字化转型计谋方向评估敷陈 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。 （三）对于要紧相干交往的议案 笔据国度金融监督不断总局相干规矩，公司与兖矿瑞丰海外买卖有限公司的相干交往属于要紧相干交往，公司董事会对该相干交往进行了审议。 表决恶果：高兴11票，反对0票，弃权0票。笔据公司规矩及相干规矩，赵治国董事侧目表决。 （四）《都鲁银行股份有限公司2025年度风险偏好声明》 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。 （五）对于刊行金融债券的议案 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交鼓吹大会审议。 （六）2025年分支机构发展方向 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。 （七）对于改动第九届董事会挑升委员会构成的议案 笔据董事东谈主员变动情况，增补郝艳艳女士为第九届董事会计谋委员会委员、审计委员会委员。 表决恶果：高兴12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 都鲁银行股份有限公司董事会 2024年12月20日