（原标题：纵横通讯第七届董事会第一次会议有筹画公告）

证券代码：603602 证券简称：纵横通讯 公告编号：2024-067转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通讯股份有限公司第七届董事会第一次会议于2024年11月5日下昼在公司会议室以现场勾通通讯神情召开。会议讲演于2024年11月5日以理论神情见知，举座董事一致开心豁免本次会议讲演时限条目，半数以上董事共同推举董事苏维锋先生主抓本次会议。本次会议应出席董事9名，施行出席董事9名，其中2名董事继承通讯神情参会并表决，公司监事和候选高档处理东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于选举公司第七届董事会董事长的议案》：选举苏维锋先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决成果：开心9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

《对于选举公司第七届董事会副董事长的议案》：选举吴海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。表决成果：开心9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

《对于选举公司第七届董事会挑升委员会成员的议案》：

战术与投资委员会委员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、零丁董事肖刚先生，其中苏维锋先生任召集东谈主。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。 审计委员会委员：零丁董事吴小丽女士、零丁董事杜烈康先生、董事林爱华女士。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。

提名、薪酬与视察委员会委员：零丁董事杜烈康先生、零丁董事吴小丽女士、董事李灿斌先生。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。

《对于聘用公司高档处理东谈主员及证券事务代表的议案》：

聘用吴海涛先生为公司总司理。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。 聘用虞杲先生为公司常务副总司理。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。 聘用叶建平先生为公司副总司理。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。 聘用朱劲龙先生为公司财务认真东谈主、董事会文书。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。 聘用莫彩虹女士为公司证券事务代表。表决成果：9票开心，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通讯股份有限公司董事会 2024年11月6日