（原标题：2024年第三次临时鼓舞会决策公告）

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-073

广东德联集团股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞会决策公告

特地教导： 1、本次鼓舞会触及变更以往鼓舞会已通过的决策: 公司于2024年5月9日召开2023年度鼓舞大会，决策续聘华兴管帐师事务所(罕见平庸合股)为公司2024年度审计机构。现笼统筹议公司业务发展需要及管帐师事务所东说念主员安排及使命打算等情况，本次鼓舞会决策礼聘广东司农管帐师事务所(罕见平庸合股)为公司2024年度审计机构； 2、本次鼓舞会未出现否决提案的情形； 3、本次鼓舞会遴荐现场投票集中蚁合投票的方式召开。

一、会议的召开情况 1、鼓舞会会议届次：2024年第三次临时鼓舞会 2、召集东说念主：广东德联集团股份有限公司董事会。 3、会议召开日历和时刻： 现场会议时刻：2024年12月12日（周四）15:00。 蚁合投票日历和时刻：通过深圳证券走动所走动系统进行蚁合投票的具体时刻为2024年12月12日的走动时刻，即上昼9:15-9:25，9:30-11:30；下昼13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时刻为：2024年12月12日上昼9:15-下昼15:00时代的大肆时刻。 4、会议召开场地：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联集团股份有限公司三楼会议室。 5、召开方式：本次鼓舞会遴荐现场投票与蚁合投票相集中的方式。公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统向公司鼓舞提供蚁合形式的投票平台，公司鼓舞弃取现场投票、蚁合投票中的一种方式进行表决。合并表决权出现重叠表决的，以第一次投票成果为准。 6、会议主抓东说念主：董事郭荣娜女士。 7、会议召开的正当、合规性：公司董事长徐团华先生因使命原因未能主抓本次鼓舞会，经公司半数以上董事共同推举，本次鼓舞会由董事郭荣娜女士代为主抓。本次会议的召集、召开设施及出席会议东说念主员经验允洽《中华东说念主民共和国公司法》等关连法律、法例和《公司规定》的次第。

二、会议的出席情况 1、出席公司本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞代理东说念主共计217东说念主，代表股份387,000,446股，占公司灵验表决权股份总额的49.9280％。其中出席本次鼓舞会现场会议的鼓舞及鼓舞代理东说念主共6东说念主，代表有表决权股份383,108,136股，占公司灵验表决权股份总额的49.4258％；参与本次鼓舞会蚁合投票的鼓舞共211东说念主，代表有表决权股份3,892,310股，占公司灵验表决权股份总额的0.5022％；通过现场和蚁合投票的中小鼓舞（除单独或系数抓有公司5%以上股份除外的鼓舞、董事、监事、高管）共211东说念主，代表有表决权股份3,892,310股，占公司灵验表决权股份总额的0.5022％。 2、公司部分董事、监事及高等处置东说念主员出席、列席了会议，上海市锦天城（深圳）讼师事务所黄圆丽讼师、李晓娜讼师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议情况 1、审议通过了《对于礼聘广东司农管帐师事务所（罕见平庸合股）为2024年度审计机构的议案》； 总投票情况：欢跃386,400,046股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.8449％；反对481,100股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.1243％；弃权119,300股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0308％。 中小鼓舞总表决情况：欢跃3,291,910股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的84.5747％；反对481,100股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的12.3603％；弃权119,300股，占出席本次鼓舞会中小鼓舞灵验表决权股份总额的3.0650％。 表决成果：通过。 2、审议通过了《对于加多公司2024年度对外担保额度的议案》； 总投票情况：欢跃384,719,411股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的99.4106％；反对1,982,235股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.5122％；弃权298,800股，占出席本次鼓舞会灵验表决权股份总额的0.0772％。 表决成果：通过。

四、讼师出具的法律主张 上海市锦天城（深圳）讼师事务所黄圆丽讼师、李晓娜讼师到会见证本次鼓舞会，并出具了法律主张书，以为：公司本次鼓舞会的召集、召开设施、召集东说念主的经验、出席会议东说念主员的经验、表决设施和表决成果均允洽《公司法》《证券法》《鼓舞大会公法》《深交所股票上市公法》及《公司规定》的次第，正当灵验。

五、备查文献 1、广东德联集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞会决策； 2、上海市锦天城（深圳）讼师事务所出具的法律主张书。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司 二〇二四年十二月十三日