（原标题：第十一届董事会第十次（临时）会议有联想公告）

天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十次（临时）会议见告于 2024年 11月 1日以电话和电子邮件面貌向全体董事发出。本次会议于 2024年 11月 5日在公司 15层叙述厅以现场辘集通信面貌召开。应出席董事九东说念主，内容出席九东说念主（其中以视频面貌出席会议六东说念主）。董事长张旺先生主捏会议，部分监事和公司高档处理东说念主员列席会议。会议顺应《公王法》和《公司轨则》等有关划定。

会议审议并通过如下有联想：

（一）对于控股子公司泰达环保实际阛阓化债转股的议案 表决效力：以甘愿 9票、反对 0票、弃权 0票取得通过。公司所属控股子公司天津泰达环保有限公司拟引入投资者中国星河财富处理有限攀扯公司实际新一轮阛阓化债转股。星河财富拟以货币面貌出资 40,000万元认购泰达环保新增注册成本 15,320.7573万元（以工商登记为准），策动投资期限为 36个月。本次增资后，公司捏有泰达环保股份的比例为 59.3441%，仍为泰达环保的控股鼓吹。董事会以为通过本次阛阓化债转股，有助于进一步镌汰泰达环保举座财富欠债率，增强流动性，优化融资结构，晋升盈利身手，增强公司的中枢竞争力和可捏续健康发展身手；通过这次阛阓化债转股引入星河财富，进一步加强公司与中国星河金融控股有限攀扯公司的精细联系，更好的借助其协同上风，已毕企业高质地发展。甘愿该事项，并在鼓吹大会审议通事后，进一步授权董事长，在不抵抗投资主要条件原则，不损伤公司及鼓吹利益的前提下，对本次阛阓化债转股有关的合同/条约、合约（包括增资条约、鼓吹条约过头他法律文献等）等所波及文献进行必要修改，并授权处理层全权办理后续有关一切事宜。详见另行透露的《天津泰达股份有限公司对于控股子公司泰达环保实际阛阓化债转股的公告》（公告编号：2024-102）。本议案需提交鼓吹大会审议。

（二）对于建议召开 2024年第六次临时鼓吹大会的议案 表决效力：以甘愿 9票、反对 0票、弃权 0票取得通过。甘愿于 2024年 11月 21日召开天津泰达股份有限公司 2024年第六次临时鼓吹大会。详见另行透露的《天津泰达股份有限公司对于召开 2024年第六次临时鼓吹大会的见告》（公告编号：2024-103）。