（原标题：国光电气对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-044

成齐国光电气股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其本体的果然性、准确性和竣工性照章承担法律株连。

伏击本体领导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓吹大会汲取的聚积投票系统：上海证券来回所鼓吹大蕴蓄集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次鼓吹大会所汲取的表决花样是现场投票和聚积投票相聚拢的花样 - 现场会议召开的日历、时代和所在： - 召开日历时代：2024年12月6日 15点00分 - 召开所在：成齐国光电气股份有限公司会议室 - 聚积投票的系统、起止日历和投票时代： - 聚积投票系统：上海证券来回所鼓吹大蕴蓄集投票系统 - 聚积投票起止时代：自2024年12月6日至2024年12月6日 - 汲取上海证券来回所聚积投票系统，通过来回系统投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的来回时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来回所科创板上市公司自律监管指引第1号——门径运作》等策动规则扩充 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：对于2024年前三季度利润分拨预案的议案，投票鼓吹类型：A股鼓吹 - 评释各议案已浮现的时代和浮现媒体：本次提交临时鼓吹大会审议的议案依然公司第八届董事会第十五次会议登第八届监事会第十四次会议审议通过。本次临时鼓吹大会审议的联系本体已于2024年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券来回所网站赐与浮现。公司将在2024年第一次临时鼓吹大会召开前，在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）登载会议贵寓 - 非常方案议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1 - 触及关联鼓吹侧目表决的议案：无 - 应侧目表决的关联鼓吹称呼：无 - 触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票堤防事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大蕴蓄集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来回系统投票平台（通过指定来回的证券公司来回末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释 - 归并表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他花样类似进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓吹对扫数议案均表决终了才气提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气寄予代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无用是公司鼓吹 - 股份类别：A股 - 股票代码：688776 - 股票简称：国光电气 - 股权登记日：2024/11/29 - 公司董事、监事和高档处置东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记时代：2024年12月5日（上昼09:00-11:30,下昼14:00-17:00） - 登记所在：成齐国光电气股份有限公司董事会办公室（四川省成齐市龙泉驿区星光西路117号） - 登记花样： - 当然东谈主鼓吹：应由本东谈主或其寄予的代理东谈主出席会议；鼓吹本东谈主出席会议的，应执本东谈主有用身份证原件、股票账户卡原件办理登记；寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主有用身份证件原件、当然东谈主鼓吹有用身份证件复印件、授权寄予书（附件1）和鼓吹账户卡办理登记 - 法东谈主鼓吹：应由其法定代表东谈主或其寄予的代理东谈主出席会议；法定代表东谈主出席会议的，应执本东谈主有用身份证件原件、法定代表东谈主身份评释注解书原件、法东谈主鼓吹买卖牌照（复印件并加盖公章）、法东谈主鼓吹股票账户卡原件办理登记；法定代表东谈主寄予的代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主有用身份证件原件、法东谈主鼓吹买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主身份评释注解书原件、授权寄予书（附件1）、法东谈主鼓吹股票账户卡原件办理登记 - 扫数原件均需一份复印件，如通过信函、邮件花样办理登记，请提供必要的策动东谈主及策动花样，并与公司电话说明后方视为登记告捷。通过信函或邮件花样登记的鼓吹请在插足现场会议时佩戴上述证件

六、其他事项 - 本次鼓吹大会会期半天，出席会议的鼓吹或代理东谈主交通、食宿费自理 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份评释注解、鼓吹账户卡、授权寄予书等原件，以便考证入场 - 会议策动花样： - 策动地址：成齐国光电气股份有限公司董事会办公室（四川省成齐市龙泉驿区星光西路117号） - 邮政编码：610100 - 策动电话：028-84370107 - 电子邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com - 策动东谈主：曾先生

特此公告。

成齐国光电气股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件1：授权寄予书

授权寄予书 成齐国光电气股份有限公司：

兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为欺诈表决权。

寄予东谈主执无为股数： 寄予东谈主执优先股数： 寄予东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 快乐 | 反对 | 弃权 1 | 对于2024年前三季度利润分拨预案的议案 | | | |

寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东谈主应在寄予书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。