（原标题：唐山港集团股份有限公司八届七次董事会会议方案公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-052

唐山港集团股份有限公司八届七次董事会会议于2024年12月11日在河北省唐山市海港经济设置区唐山港大厦二层和畅厅以现场都集通信神色召开，应出席董事9东谈主，现实出席董事9东谈主。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同期，凭据《公司法则》的设施，董事长为公司的法定代表东谈主，公司法定代表东谈主相应变更为陈立新先生，公司董事会授霸术划层办理工商变更联系事宜。表决情况：9票开心，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于补选公司第八届董事会部分特意委员会委员的议案》，选举陈立新先生任公司第八届董事会政策委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决情况：9票开心，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于变更员工素养经费计提比例的议案》。表决情况：9票开心，0票反对，0票弃权。

审议通过了《对于对外捐赠的议案》，开心向唐山市慈善总会捐赠资金东谈主民币80,000元，用于转圜低保家庭和罕见繁重世界。表决情况：9票开心，0票反对，0票弃权。

特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024年12月12日