（原标题：2024年第四次临时鼓动大会有筹谋公告）

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-073

深圳南山热电股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会有筹谋公告

一、会议召开和出席情况 1. 本次鼓动大会不存在否有筹谋案情形； 2. 本次鼓动大会不波及变更以往鼓动大会已通过的有筹谋。

（一）召开时辰 1. 现场会议时辰：2024年 12月 12日（星期四）下昼 14:30时 2. 网罗投票时辰：通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时辰为：2024年 12月 12日上昼 9:15－9:25时、9:30－11:30时、下昼 13:00－15:00时；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年 12月 12日上昼 9:15时至下昼 15:00时技艺的恣意时辰。

（二）现场会议召开场地：深圳市南山区华裔城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2024年 12月 6日

（四）召开相貌：本次会议选用现场表决与网罗投票蚁麇集的相貌

（五）召集东谈主：公司董事会

（六）主握东谈主：孔国梁董事长

（七）会议的召集、召开设施安妥《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《深圳证券来回所股票上市法则》《上市公司鼓动大会法则》等法律、法例、设施性文献及《深圳南山热电股份有限公司法则》的关系法例。

（八）出席会议情况 1. 出席会议的总体情况 通过现场会议和网罗投票出席会议的鼓动及鼓动授权代表共214东谈主，代表股份 232,816,101股，占公司有表决权股份总和的 38.6248%。 其中：内资股鼓动及鼓动授权代表 207东谈主，代表股份 139,985,554 股，占公司有表决权股份总和的 23.2240%；外资股鼓动及鼓动授权代表 7东谈主，代表股份 92,830,547股，占公司有表决权股份总和的 15.4008%。

现场会议出席情况 出席现场会议的鼓动及鼓动授权代表共 5东谈主，代表股份 230,896,602股，占公司有表决权股份总和的 38.3064%。 其中：内资股鼓动及鼓动授权代表3东谈主，代表股份138,773,254股，占公司有表决权股份总和的 23.0229%；外资股鼓动及鼓动授权代表 2 东谈主，代表股份 92,123,348股，占公司有表决权股份总和的 15.2835%。

网罗投票出席情况 通过网罗投票出席会议的鼓动共 209东谈主，代表股份 1,919,499股，占公司有表决权股份总和的 0.3185%。 其中：内资股鼓动 204东谈主，代表股份 1,212,300股，占公司有表决权股份总和的 0.2011%；外资股鼓动 5东谈主，代表股份 707,199股，占公司有表决权股份总和的 0.1173%。

中小鼓动出席情况 通过现场会议及网罗投票出席会议的中小鼓动及鼓动授权代表（除公司董事、监事、高等贬责东谈主员以及单独大致系数握有公司 5%以上股份的鼓动除外的其他鼓动）共 211东谈主，代表股份 1,919,899股，占公司有表决权股份总和的 0.3185%。

（九）公司相干董事、监事、高等贬责东谈主员和见证讼师出席了会议。

二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网罗投票蚁麇集的相貌，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《对于制定的议案》 表决效果：通过。 代表股份容许（股）容许比例 反对（股） 反对比例弃权（股） 弃权比例 与会表决鼓动 232,816,101 231,959,502 99.6321% 811,899 0.3487% 44,700 0.0192% 其中：A股鼓动 139,985,554 139,829,454 99.8885% 111,400 0.0796% 44,700 0.0319% B股鼓动 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000% 中小鼓动 1,919,899 1,063,300 55.3831% 811,899 42.2886% 44,700 2.3282%

(二) 审议通过《对于聘用 2024年度审计机构及笃定其报酬的议案》 表决效果：通过。 代表股份容许（股）容许比例 反对（股） 反对比例弃权（股） 弃权比例 与会表决鼓动 232,816,101 231,929,102 99.6190% 845,799 0.3633% 41,200 0.0177% 其中：A股鼓动 139,985,554 139,799,054 99.8668% 145,300 0.1038% 41,200 0.0294% B股鼓动 92,830,547 92,130,048 99.2454% 700,499 0.7546% 0 0.0000% 中小鼓动 1,919,899 1,032,900 53.7997% 845,799 44.0543% 41,200 2.1459%

三、讼师出具的法律宗旨 （一）讼师事务所称呼：北京德恒（深圳）讼师事务所 （二）讼师姓名：陈建惠、邓叶行健 （三）论断宗旨： 公司本次鼓动大会的召集、召开设施、出席本次鼓动大会的东谈主员以及本次鼓动大会召集东谈主的主体阅历、本次鼓动大会的表决设施及表决效果，均安妥《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司鼓动大会法则》等法律、法例、设施性文献及《深圳南山热电股份有限公司法则》的关系法例，本次鼓动大和会过的有筹谋正当有用。

四、备查文献 （一）2024年第四次临时鼓动大会有筹谋； （二）北京德恒（深圳）讼师事务所对于深圳南山热电股份有限公司 2024年第四次临时鼓动大会的法律宗旨。