（原标题：旗滨集团第五届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-111 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2024年11月5日下昼15:00以现场衔接通信式样召开。会议审议通过了以下议案：

对于本次走动相宜刊行股份购买钞票条目的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于刊行股份购买钞票暨关系走动决策的议案

本次走动决策：上市公司拟通过刊行股份的式样购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司的28.78%的股权。 走动对方：宁海旗滨科源企业搞定询查合资企业（有限合资）以及宁海旗昭新动力科技合资企业（有限合资）等16家职工跟相合资企业。 观念钞票：湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权。 走动价钱及订价依据：以钞票评估解说载明的评估值为基础，由走动各方协商细则。 支付式样：上市公司以向走动对方刊行股份的式样支付对价。 刊行股份的种类和面值：境内东说念主民币平常股（A股），每股面值1.00元。 刊行式样和刊行对象：向特定对象刊行，刊行对象为一说念走动对方。 刊行价钱：4.83元/股，不低于订价基准日前60个往异日的上市公司股票走动均价的80%。 刊行数目：向走动对方刊行的股份数目=向走动对方支付的股份对价金额/本次刊行股份的刊行价钱。 上市处所：上海证券走动所。 锁依期：宁海旗滨科源企业搞定询查合资企业（有限合资）锁依期为三十六个月，宁海旗昭新动力科技合资企业（有限合资）等16家职工跟相合资企业锁依期为十二个月。 过渡期损益安排：观念钞票在过渡期内产生的收益或耗费均由上市公司享有或承担。 滚存未分派利润安排：刊行前的上市公司滚存未分派利润由刊行后的新老鼓励按捏股比例分享。 刊行价钱疏导机制：在特定条目下，刊行价钱可进行疏导。

决议灵验期：自公司鼓励大会审议通过之日起12个月内灵验。

对于本次走动暨关系走动预案过火纲领的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动不组成要紧钞票重组和重组上市的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动组成关系走动的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动相宜《上市公司监管涵养第9号——上市公司策画和执行要紧钞票重组的监管要求》第四条限定的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动相宜《上市公司要紧钞票重组搞定观念》第十一条限定的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动相宜《上市公司要紧钞票重组搞定观念》第四十三条限定的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动关系主体不存在《上市公司监管涵养第7号——上市公司要紧钞票重组关系股票至极走动监管》第十二条限定情形的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动相宜《上市公司证券刊行注册搞定观念》第十一条限定的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司股票价钱至极波动情况的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于签署本次走动关系附成效条目的契约文献的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动履行法定门径完备性、合规性及提交法律文献灵验性的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于本次走动领受的守密门径及守密轨制的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓励大会批准本次走动对方免于发出要约增捏公司股份的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于公司本次走动前十二个月内购买、出售钞票情况的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于提请鼓励大会授权董事会全权办理本次走动关系事宜的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于聘用本次走动关系中介机构的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于篡改《样子跟投搞定轨制》的议案 表决后果：3票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

对于暂不召开临时鼓励大会的议案 表决后果：9票愉快、0票反对、0票弃权，通过。

特此公告。株洲旗滨集团股份有限公司二〇二四年十一月六日