（原标题：中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-045

中创物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2024年 11月 22日以通信姿首召开，应参会董事 9东说念主，本色参会董事 9东说念主，会议由董事长李松青先生主捏。

会议审议通过以下议案：

对于变更部分募投项指标议案：公司拟变更“沿海运载集散两用船舶购置花式”的主体内容，由配置 2艘10,000吨级沿海运载集散两用船舶变更为购买 3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运载集散两用船，践诺主体由公司的全资子公司青岛重大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项指标称号看护不变。天津中创海运有限公司将开立召募资金专户。本议案需提交激动大会审议。

对于改良公功令规及部分轨制的议案：为保险公司部分业务顺利开展，公司拟将不错对外担保界限加多参股公司，对担保研究轨制作出改良，同期，为进一步完善处罚结构，公司决定对《公功令规》《公司激动大会议事法规》《公司董事会议事法规》《公司对外担保方案轨制》《公司控股子公司经管轨制》《公司关联交游方案轨制》《公司召募资金经管轨制》《公司内幕信息知情东说念主登记轨制》《公司董事、监事和高等经管东说念主员捏股变动经管轨制》作出改良。上述轨制中《公功令规》《公司激动大会议事法规》《公司董事会议事法规》《公司关联交游方案轨制》《公司召募资金经管轨制》《公司对外担保方案轨制》需提交激动大会审议。

对于提请召开 2024年第一次临时激动大会的议案：董事会淡薄于 2024年 12月 9日召开公司 2024年第一次临时激动大会。